علــى مستــوى مجلــس الإدارة

الممــارســـات

علــى مستــوى مجلــس الإدارة

يتسم مجلس إدارة مجموعة كريدنس بالفعالية والاحترافية والاستقلال ، العوامل التى تعد الأساس الذى تقوم عليه حوكمة الشركات بشكل صحيح. لا يقوم مجلس الإدارة باستبدال المديرين المحترفين الموهوبين أو تغيير البيئة الاقتصادية التى تعمل بها مجموعة كريدنس. ومع ذلك، يمكن لمجلس الإدارة التأثير على أداء مجموعة كريدنس من خلال الإشراف والرقابة على الإدارة وتوجيهها من أجل تحقيق مصالحة المساهمين بالمجموعة. تلعب الكيانات التنفيذية دوراً حاسماً أيضاً في عملية الحوكمة. يعد التفاعل الناجح بين المجلس والإدارة، والفصل الواضح بين الصلاحيات من العوامل الرئيسية لتحقيق حوكمة سليمة للشركات.

علــى مستــوى مجلــس الإدارة

الصــلاحيــات
   تم إدراج نطاق صلاحيات مجلس الإدارة رابعا فى القوانين الأساسية والمواثيق الخاصة بمجموعة كريدنس.

التشكيــل والاستقــلال

   تم تحديد تشكيل مجلس الإدارة على نحو يجمع بين ممثلى المجموعات المتعددة للمساهمين. بحيث يفى تشكيل المجلس (مزيج مناسب بين الكفاءات والمهارات) بأداء مهام الإشراف و الرقابة ، وتطوير التوجه والإستراتيجية الخاصة بمجموعة كريدنس.

يتمتع كل عضو فى مجلس الإدارة بالخبرة والمعرفة والمؤهلات والمهارة والنزاهة  الذين يشكلون جميعاً أهمية بالغة من أجل الإيفاء بمهام مجلس الإدارة  بفعالية وتعزيز قدرة المجلس على خدمة المصالح  طويلة الأمد لمجموعة كريدنس ومساهميها على نحو فعال . كما يتمتع مجلس الإدارة بخبرة واسعة النطاق فى تغطية الأعمال والقطاعات والمناطق الجغرافية كما يتضمن المجلس مديرين  ماليين غير تنفيذيين ومستقلين محنكين. يتم إدراج المعلومات الكاملة عن مؤهلات المديرين في البند الرابع و يتم استعراضها ومراجعتها سنوياً من قبل مجلس الإدارة بموجب توصية من لجنة حوكمة الشركات الترشيحات.

   يتألف مجلس إدارة مجموعة كريدنس من نسبة لا تتعدى (25%)من المديرين التنفيذيين الذين يشكلون أعضاء فريق المجموعة. يعمل ثلاثة من أعضاء مجلس الإدارة كمديرين مستقلين وذلك من أجل ضمان النزاهة فى اتخاذ القرارات والحفاظ على توازن المصالح بين جموع المساهمين المتعددة. تقوم مجموعة كريدنس بتعريف هؤلاء المدراء الذين لاعلاقة لهم بالمجموعة على أنهم مستقلون. يحدد مجلس الإدارة الأعضاء  الذين سيتم اعتبارهم مستقلين خلال الاجتماع الأول له. يجب أن يستند تعريف استقلال أعضاء مجلس الإدارة إلى القانون المصرى لحوكمة الشركات، كما يجب أيضاً إتمامه بالتعريفات الأخرى المعترف بها دولياً، والمنصوص عليها في ميثاق المجلس وتقريره السنوى.

الهيكــل واللجـــان

قام مجلس إدارة مجموعة كريدنس بإنشاء اللجان التالية:
لجنة المراجعة؛
لجنة الأجور;
لجنة حوكمة الشركات والترشيحات.

تندرج مواثيق جميع اللجان على الأحكام المتعلقة بنطاق الصلاحيات، الكفاءات، التشكيل، وإجراءات العمل، بالإضافة إلى حقوق و مسؤوليات أعضاء كل لجنة. يقوم الرئيس التنفيذى لمجلس الإدارة بتعيين مدراء لرئاسة هذه اللجان بحسب توصية من لجنة حوكمة الشركات والترشيحات.

حجــم المجلـــس

يوصى مجلس الإدارة، بناءاً على تزكية لجنة حوكمة الشركات والترشيحات، بالحجم المناسب للمجلس. إن تحقيق نوعية ومجموع المدراء بالشكل المطلوب هو الاعتبار الرئيسى للوصول إلى العدد الإجمالى لأعضاء المجلس.

الإجــراءات العــاملــة

   يجتمع مجلس الإدارة وفقاً لجدول زمني محدد، يتم وضعه بداية كل عام، الأمر الذى يمكنه من القيام بمهامه بشكل صحيح. وكما هو متبع، فيجب أن يجتمع مجلس الإدارة أربع مرات على الأقل في السنة. ويجتمع المدراء غير التنفيذيون على نحوٍ منفصل بما لا يقل عن أربع مرات فى العام.

      يتم تحديد الإجراءات التفصيلية الداعية إلى عقد الاجتماعات ضمن ميثاق مجلس الإدارة. ويتم تزويد كافة المدراء بمجموعة معلومات موجزة ولكن شاملة من قبل سكرتير مجلس الإدارة فى حينه، وفى نفس الوقت الذى يتم الإشعار فيه بميعاد اجتماع مجلس الإدارة، بمدة لا تقل عن خمسة أيام عمل قبل كل اجتماع.  يجب أن تتضمن هذه المجموعة من الوثائق أجندة; مذكرة الاجتماع السابق لمجلس الإدارة؛ مؤشرات الأداء الرئيسية، بما في ذلك المعلومات التى تعدها الإدارة فيما يتعلق بالأمورالمالية؛ وتوصيات واضحة للعمل.

التقييـــم الـــذاتـــى

      يحتفظ المجلس بمذكرات مفصلة لاجتماعاته والتي تعكس مناقشات المجلس على نحوٍ كافٍ، ويقوم الرئيس التنفيذى  بالتوقيع عليها.

 

التــدريــب والاستعــانــة بمستشــاريــن

   يجرى المجلس تقييماً ذاتياً سنوياً. يتم تنظيم هذه العملية بواسطة لجنة حوكمة الشركات والترشيحات على أن يتم مناقشة النتائج بواسطة مجلس الإدارة بالكامل. ويمكن أيضاً الاستعانة بمستشارين مستقلين لتقديم المساعدة للمجلس فى هذه العملية.

المكــــافــــــأة
  تقدم مجموعة كريدنس للأعضاء المنضمين حديثاً إلى مجلس الإدارة برنامجاً توجيهياً عن الشركة ونشاطها، وفيما يتعلق بمواضيع أخرى سوف تساعدهم على أداء واجباتهم. كما تنظم مجموعة كريدنس الدورات التدريبية لأعضاء مجلس إدارتها كنوع من التعليم المهنى المتواصل. كما أنه فى مقدورالمجلس ولجانها الإبقاء على مستشار قانوني مستقل، أو مستشار مالى و غيره من المستشارين لتقديم المشورة لمجلس الإدارة عند الضرورة.

الــواجبــات والمســؤوليــات

   تتاَلف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة (غير التنفيذيين) من أجر سنوى، وأجر إضافى لرئاسة اللجان أو المجلس نفسه. بالرغم من ذلك،  يجب ألا تسبب المكافأة ضرراً لاستقلالية المدير. لا يتم صرف أى مكافأة للمدراء التنفيذيين غير حزمة مكافأتهم التنفيذية. وتقوم لجنة أجور مجلس الادارة باستعراض التقييم الدورى للمكافأة المدفوعة للمدراء. يوقع كافة أعضاء مجلس الإدارة على خطاب تعيين لدى مجموعة كريدنس.

  تقوم مجموعة كريدنس بالكشف عن أجر كل مديرعلى أساس فردى.لا تقدم مجموعة مهدى للتنمية السياحية أية قروض شخصية أو إئتمانية  لمدراء مجلس إدارتها.علاوة على ذلك، لن تقدم مجموعة كريدنس لمدراءها أية خيارات للحصول على سندات مالية ما لم توافق الجمعية العمومية على ذلك. يعمل أعضاء مجلس الإدارة بأمانة شديدة، بما يخدم مصالح مجموعة كريدنس وجميع مساهميها وليس مساهم على وجه الخصوص على أساس كل المعلومات ذات الصلة.  ويجب حضور جميع المدراء كافة اجتماعات مجلس الإدارة واجتماعات اللجنة واجبة التطبيق.

   يجب أن يقرر مجلس الإدارة إمكان شغل أعضائه مناصب فى الكيانات التنظيمية لشركات أخرى. لا يجوز لمجموعة كريدنس أن تحول دون عمل مدراءها في مجالس إدارة شركات أخرى لسبب غير معقول.  ويجب على المدراء ضمان عدم تعارض الالتزامات الأخرى مع أداء واجباتهم. غير أنه قد تم الكشف عن عدد المناصب الأخرى التى يمكن أن يشغلها المدير بثلاثة.

   يجب ألا يقوم أعضاء مجلس الإدارة  بإفشاء أو استخدام المعلومات الخاصة بمجموعة كريدنس. ويتعين على أعضاء مجلس الإدارة الامتناع عن أية إجراءات يمكن أن  تؤدى إلى تضارب المصالح مع مجموعة كريدنس. وفى حال حدوث مثل هذا التضارب، فيجب على أعضاء المجلس الإفصاح عن المعلومات التى تتعلق بهذا التضارب لأعضاء المجلس الآخرين ويجب عليهم الامتناع عن التصويت على مثل هذه القضايا.

 

معرض